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Alcance:

Adquirir conocimiento y habilidades necesarias en la formación de Auditores de Cumplimiento para los servicios obligados a tener Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT-SIPLAFT), a realizar Análisis de Exposición al Riesgo y cómo identificar y presentar los reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades.

Proceso:

Formación y desarrollo de competencias mediante la realización de capacitación presencial de 24 horas, de acuerdo con los programas estructurados y avalados por el Centro de Entrenamiento de BASC Bogotá - Colombia.