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Alcance:

Generar conocimientos y habilidades necesarias en la formación de Auditores de Cumplimiento para los servicios obligados a tener Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT- SIPLAFT) y los servicios obligados a realizar Análisis de Exposición al Riesgo y del cómo llegar a identificar y presentar los reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades.

Proceso:

Formación y desarrollo de competencias mediante realización de capacitación presencial, virtual o in house, de acuerdo con los programas estructurados y avalados por el Centro de Entrenamiento de BASC Bogotá – Colombia.