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BASC Bogotá - Colombia
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
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Diplomado Oficial de Cumplimiento Integral * LAFT – FPADM - Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (SAGRILAFT-SARLAFT- SIPLAFT), * PTEE – Programa de transparencia y ética Empresarial * Administración de Riesgos LA/FT/FP/CO/SO/F/ST

Alcance:

Desarrollar en los participantes las competencias necesarias para diseñar, implementar, desarrollar, evaluar y mejorar los Sistemas de Prevención LAFT-FPADM, (SAGRILAFT – SARLAFT - SIPLAFT), los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) - Administración de Riesgos LA/FT/FP/CO/SO/F/ST.

Proceso:

Formación y desarrollo de competencias mediante realización de capacitación presencial, virtual o in house, de acuerdo con los programas estructurados y avalados por el Centro de Entrenamiento de BASC Bogotá – Colombia.